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水井坊将于10月27日召开临时股东大会

2017-10-12 7:23:18佚名 中国白酒网 【字体:

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2017-028 号
四川水井坊股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

 

    【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2017年10月27日
    本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2017 年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2017 年 10 月 27 日 10 点 00 分
    召开地点:成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2017 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 27 日
    投票时间为:2017 年 10 月 26 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 27 日下午 15:00
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称   投票股东类型 A股股东
    非累积投票议案
    1 《关于选举一名董事的议案》 √
    2 《关于向银行申请增加授信额度的议案》 √
    3 《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》 √    

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    注:上述议案已经公司 2017 年 10 月 10 日召开的八届董事会 2017 年第十次临时会议审议通过,议案具体内容详见 2017 年 10 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《八届董事会 2017 年第十次临时会议决议公告》以及上海证券交易所网站登载的本公司相应公告及《2017 年第三次临时股东大会会议资料》。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (三) 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
    1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 10 月 26 日 15:00 至 2017年 10 月 27 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。
    2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结
    算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
    第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码;
    第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为 1.00 元)、委托数量(短信收到的 8 位校验号码),提交报盘指令;
    第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
    投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站,点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别 股票代码 股票简称   股权登记日
      A股          600779       水井坊      2017/10/23
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)请符合上述条件的股东于 2017 年 10 月 24 日至 10 月 26 日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续,或以电子邮件、传真与信函方式登记(以抵达公司董事办时间为准);
    (二)法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件1)和出席人身份证登记;
    (三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及委托人股票账户卡登记。
    六、 其他事项
    公司地址:成都市全兴路 9 号
    邮政编码:610036
    联系电话:028-86252847
    传 真:028-86695460
    电子邮箱:dongshiban@swellfun.com
    联系人:李欣遥
    与会股东或委托代理人交通及住宿费自理
    特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会
2017 年 10 月 12 日

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