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五粮液董事会提议免去张辉董事职务

2019-3-11 19:15:34佚名 中国白酒网 【字体:

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2019/第 005 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第五十六次会议决议公告

    【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十六次会议,于 2019 年 3 月 8-9 日以传阅和通讯方式对《关于免去张辉董事职务的议案》进行审议,应参与审议表决董事 8 人,实际参与审议表决董事 7 人,因个人原因未参与表决 1 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案:关于免去张辉董事职务的议案
    按照宜宾市国资委文件精神,公司董事会提议免去张辉董事职务;
    该事项尚须提交股东大会批准。同时,公司董事会决定免去张辉第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、全面预算管理委员会成员职务。
    本议案同意 7 票,反对 0 票,未参与表决 1 票。表决结果:通过。
    三、备查文件
    (一)第五届董事会第五十六次会议材料;
    (二)第五届董事会第五十六次会议/议案传阅审议表决票;
    (三)第五届董事会第五十六次会议决议。
    特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2019 年 3 月 12 日

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