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水井坊调整董事会下属各专业委员会组成人员

时间:2021-9-30 20:56:49

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2021-064 号

四川水井坊股份有限公司

十届董事会2021年第八次会议决议公告

【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》和公司 2021 年第一次临时股东大会决议,公司十届董事会于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开了第八次会议。会议召开通知于 2021 年 9 月 28 日发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法、有效。会议经认真审议、依法表决,一致通过了以下决议:

一、 审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议案》

因公司董事会董事补选,根据相关规定,相应调整董事会下属各专业委员会组成人员,调整后的名单如下:

战略与执行委员会

召集人:John Fan(范祥福)先生

委员:Chu ChunHo(朱镇豪)先生、蒋磊峰先生、Samuel A.Fischer(费毅衡)先生、Randall Ingber 先生、Sathish Krishnan 先生、张鹏先生

提名与公司治理委员会

召集人:张鹏先生(独立董事)

委员:马永强先生、李欣先生、John Fan(范祥福)先生、Chu ChunHo(朱镇豪)先生

薪酬与考核委员会

召集人:李欣先生(独立董事)

委员:张鹏先生、马永强先生、Samuel A.Fischer(费毅衡)先生、SathishKrishnan 先生

审计委员会

召集人:马永强先生(独立董事)

委员:张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生

本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二○二一年十月八日


作者: 来源:中国白酒网
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