证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2023－024
贵州茅台酒股份有限公司
第四届董事会2023年度第二次会议
决议公告
【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年7月6日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2023年度第二次会议（以下简称“会议”）的通知。2023年8月1日，会议以现场结合视频及电话会议方式召开，现场会议地点在茅台会议中心，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中，出席现场会议的3人，以视频或电话会议方式出席的4人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以及董事刘世仲先生以视频或电话会议方式出席）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《2023年半年度报告》
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
（二）《关于投资建设中华6万吨勾调中心及危普货停车场综合项目的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司投资约48,533.7万元建设中华6万吨勾调中心及危普货停车场综合项目，所需资金由公司自筹解决。
（三）《关于董事会风险管理委员会更名并修订议事规则的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，将公司董事会风险管理委员会更名为董事会风险与合规管理委员会，并同步修订议事规则，委员会委员组成人选不变。
修订后的《董事会风险与合规管理委员会议事规则》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2023年8月3日
