股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-036号
四川水井坊股份有限公司
十一届监事会2024年第一次会议决议公告
【中国白酒网】本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》和公司2023年度股东大会决议，新组成的公司十一届监事会于2024年6月5日以通讯方式召开了第一次会议。会议召开通知于2024年5月25日发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事对会议议案进行了审议，于2024年6月5日通过了如下决议：
一、选举MarkCrennan先生为公司第十一届监事会主席
会议选举MarkCrennan先生为公司第十一届监事会主席，任期同本届监事会。MarkCrennan先生简历详见附件。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《2021年员工持股计划》《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面2021年、2022年和2023年业绩考核指标已达成。
个人层面来看，锁定期内有4名持有人离职，其未解锁的标的股票共计71,750股。现仍在职的参与本次员工持股计划的持有人中，个人绩效考核层面仅一个持有人绩效考核等级未达到“满意”，不满足员工持股计划第二个解锁期解锁条件，该持有人对应股票份额为2800股；其余持有人均为“满意”及以上,满足员工持股计划第二个解锁期解锁条件。离职的4名持有人及一名个人绩效考核未达标的持有人所持有的标的股票共计74550股公司将按相关法律法规规定处理，除此以外的股票将予以解锁，解锁股票共计273,300股，解锁比例为39.28%。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监事会
二〇二四年六月六日
附件：
监事候选人简历
1、MarkCrennan,男，40岁，国籍：澳大利亚，悉尼大学商业学士，英国特许管理会计师公会成员。历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理，帝亚吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人，帝亚吉欧全球经营绩效经理，帝亚吉欧全球财务变革计划与报告负责人，帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太区商务财务和战略总监、四川水井坊股份有限公司监事。
