证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2025-002
安徽古井贡酒股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年1月15下午以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
因董事会成员变动，公司对董事会战略与ESG委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会与董事会审计委员会委员进行相应调整。
（1）董事会战略与ESG委员会
调整前：梁金辉（召集人）、王瑞华、徐志豪、李静、李培辉。
调整后：梁金辉（召集人）、徐志豪、李静、张彬、李培辉。
（2）董事会提名委员会委员
调整前：李静（召集人）、梁金辉、王瑞华、徐志豪、周庆伍。
调整后：梁金辉（召集人）、徐志豪、李静、张彬、周庆伍。
（3）董事会薪酬与考核委员会
调整前：徐志豪（召集人）、王瑞华、李静、周庆伍、闫立军。
调整后：徐志豪（召集人）、李静、张彬、周庆伍、闫立军。
（4）董事审计委员会
调整前：王瑞华（召集人）、徐志豪、李静、李培辉、叶长青。
调整后：李静（召集人）、徐志豪、张彬、李培辉、叶长青。
三、备查文件
1.第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十六日
